以色列财政部发布禁止洗钱草案以色列财政部发布了一项禁止洗钱的条例草案，其中包括与加密货币有关的条款。除了要求金融服务提供商将加密货
以色列财政部发布禁止洗钱草案
以色列财政部发布了一项禁止洗钱的条例草案，其中包括与加密货币有关的条款。除了要求金融服务提供商将加密货币服务纳入立法机构之外，该草案还要求他们报告客户的加密活动。
草案备注写到，除了主流金融服务提供商之外，试图将规定提供虚拟货币服务的公司。指出：“金融资产中服务的定义将取代和扩大“货币服务”这一术语，包括通过不涉及授信的业务在金融资产中执行的所有活动和服务。其目的是在近年来一直在发展的领域内，对有形资产或标准金融手段以外的金融服务进行监督。
拟议法规要求向用户报告可疑的加密货币活动
拟议法规除了将虚拟货币服务纳入立法机构之外，还将对以色列金融机构增加若干新的报告要求。
据当地媒体报道，“截至6月1日，以色列的经纪商、银行、货币兑换商和加密货币交易所将有义务向客户报告任何可疑的加密货币活动。该草案在6月13日之前向公众开放，指出37个疑的洗钱行为，其中超过5000以色列币(大约1400美元)的大笔款项转移到数字钱包;使用匿名IP地址或与连接的地理来源不符的地址进行的任何汇款;加密货币转移到在线赌博网站;以及匿名加密货币(如monero或zcash)中的任何活动。该草案还规定，服务提供商必须保存完整的加密货币活动记录文档，其中包括所有方的加密钱包地址，IP地址以及加密货币的类型和数量，时间不得少于五年。
新洗钱法将在6月1日生效
国际支付提供商Moneynetint的首席执行官Yishay Trif表示，金融机构对该拟议立法做出了积极反应，从而为虚拟货币带来了更清晰的监管。
Trif先生：“为了完成虚拟货币的法律框架，需要明确的指导，以防止洗钱和资助恐怖主义。该地区不受监管的说法，是银行自动拒绝为那些从事加密业务的人提供服务的一部分理由。因此，所采取的步骤是重要且必要的。法律向银行和金融机构提供监管确定性，并对允许和禁止做出了明确的规则。”
以色列比特币协会主席Meni Rosenfeld回应了Trif先生的观点，指出：“在许多银行拒绝接受加密货币的情况下，我们遇到了关于该领域不受监管的说法。新秩序将为那些参与加密货币的人确定监管规定，这将使银行和金融机构知道谁符合法律规定，并且可以安全地获得资金。几个星期前，工会就这个问题向以色列反洗钱当局提出了一项建议，我们欢迎监管机构迅速采取行动，允许参与该领域的人员正规操作。”
