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英国金融监督机构就加密货币投资风险向银行发出信函

2018-06-12 15:34:51 来源: 金色财经

​英国金融行为监管局(FCA)已写信给银行首席执行官,了解他们在处理加密货币时面临的潜在风险。作为英国约58,000家金融服务公司和英国金融...

英国金融行为监管局(FCA)已写信给银行首席执行官,了解他们在处理加密货币时面临的潜在风险。

作为英国约58,000家金融服务公司和英国金融市场的监管机构,FCA在此之前就投资加密货币的风险发布了正式的警告。

在这次最新的警告中,FCA专门针对银行,并敦促对客户和客户活动进行更严格的审查,如果他们被认为正在处理该机构所称的“加密货币投资”。

对于使用加密货币向消费者提供服务的银行客户,采取适当措施降低金融犯罪风险包括“对客户业务中的关键人员进行尽职调查”和“确保现有金融犯罪框架充分反映与加密相关的活动该公司参与其中。“

虽然并非所有持有或交易加密货币的企业和个人都会带来相同程度的风险,但FCA确实标示出一些“高风险”指标。其中包括使用国家资助的加密货币的客户,“该账户旨在规避国际金融制裁” - 可能暗示交易委内瑞拉的石油令牌会让您的账户被冻结。

包括被视为向令牌销售或初始代币产品(ICO)发送大额款项的零售客户。根据FCA的信函,这些客户处于“高度”投资欺诈风险。

并非所有使用加密货币的动机都是犯罪行为,但鉴于加密货币“潜在的匿名性和在各国之间转移货币的能力”,FCA预计金融公司在处理涉及加密货币的案件时应特别小心。

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