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美国呼吁金融犯罪执法网络研究区块链 帮助提高数据分析效率

2019-09-30 11:54:37 来源: 区块链之家

美国众议员通过了一项呼吁金融犯罪执法网络(FinCEN)研究区块链技术在打击金融犯罪中的应用的法案。9月19日,众议员通过了一项题为推动创新...

美国国会要求金融犯罪执法网络负责人研究区块链技术

美国众议员通过了一项呼吁金融犯罪执法网络(FinCEN)研究区块链技术在打击金融犯罪中的应用的法案。

9月19日,众议员通过了一项题为“推动创新以帮助执法法案”,要求金融犯罪执法网络的负责人KennETHBlanco在FinCEN内部对区块链等新兴技术的使用进行研究。该法案写道:“FinCEN负责人应该对AI、数字身份技术、区块链技术以及其他能够被进一步用于提高FinCEN的数据分析效率的创新技术进行研究。”

参议院于9月23日收到该法案,并将其转交给银行,住房和城市事务委员会。

加密与赌场

Cointelegraph先前曾报道说,FinCEN负责人Kenneth Blanco敦促赌场在可疑虚拟货币兑换(CVC)活动方面遵循金融犯罪执法网络的准则。

Blanco说,处理加密支付的赌场应考虑如何对CVC交易和区块链分析进行尽职调查,并补充说:“我鼓励赌场密切关注FinCEN网站上的两个文件,以了解我们如何应对这一行业及其与金融行业其他人士的互动。赌场在遇到可疑的CVC活动以及任何影响,促进或进行交易的网络事件时,应提交SAR。我们都明白,赌场是网络和基于网络的犯罪活动的目标,例如勒索软件攻击和商业电子邮件泄露计划。”

Blanco向众议员进行介绍

6月28日,Cointelegraph报道称,Blanco向美国众议院几位议员简要介绍了Libra在洗钱和非法融资活动等犯罪中的潜在用途。Blanco谈到了当前对人工智能和机器学习的研究及其在监管加密货币中的用途。

精选 导读

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